长城电工:长城电工第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

1.2024 年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 13 楼会议 室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达各 位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人， 本次会议由过半数独立董事推选的独立董事贾洪文先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及《公司 关联交易管理办法》等的有关规定，公司独立董事对公司 2023 年度 预计的日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料， 并且与公司相关人员进行了沟通，发表意见如下： 独立董事签字： 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2024 年 4 月 11 ...