长城电工:长城电工董事会薪酬与考核委员会议事规则

兰州长城电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准与方案并进行考核；负责制定、 审查董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出考核与奖惩建议，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上全体董事提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...