长城电工:长城电工第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-13 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司 13 楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘万祥先 生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 审议并通过了以下议案： 一、公司 2023 年年度报告 公司 2023 年年度报告的正文及摘要经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《长城电工 2022 年年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 ...