金种子酒:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-023 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 2 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于更换公司董事的公告》。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议： 1 ...