金种子酒:关于更换公司董事的公告

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2024-024 安徽金种子酒业股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 7 月 12 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司 董事的议案》。具体情况如下： 公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战 略委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，同意 提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对本次董事候选人提 名程序及资格进行了审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大 会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。 ...