生物股份:金宇生物技术股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议

金宇生物技术股份有限公司独立董事专门会议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为：提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 有关事宜之授权有效期，有利于确保公司向特定对象发行股票工作的顺利推进， 符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将以上议 1 案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 2024 年第二次会议决议 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 4 人， 实到独立董事 4 人，全体独立董事共同推举申嫦娥女士主持本次会议。本次独立 董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《金宇生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金宇生物技术股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如 下议案： 1、审议并通 ...