生物股份:金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-014 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...