生物股份:金宇生物技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

金宇生物技术股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2023 年度工作情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、张竞（已离任）、高日明担任 委员。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，公司副董事长兼总裁张竞不再担任董事会 审计委员会委员职务，同时，补选董事高日明为审计委员会委员。 审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其 中召集人由具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召 ...