有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 有研新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见 2023 年 10 月 19 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-035 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议通知和材料于 2023 年 10 月 8 日以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 18 日 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海 先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意调整相应的金融衍生品业务预算。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通 ...