有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-041 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海 先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议 案》 同意公司与控股股东中国有研科技集团签署《中国有研科技集团有限公司 资金中心贷款协议书》，中国有研在 2023 年底前以委托贷款的方式向有研新材 拨付资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，贷款期限为一年（双方未提出异议， 贷款期限自动延续一年；经双 ...