有研新材:第八届董事会审计委员会第十二次会议决议

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》。 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项为公司经营活动所需， 交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对 公司独立性产生影响。同意 2023 年度日常关联交易预计额度增加 6,700 万元， 增加完成后，年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。同意将该议案提 请董事会审议。 3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度违规经营投 资责任追究工作报告》。 同意将该议案提请董事会审议。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十二次会议决议 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会审计委员会第十二次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议由召 集人曹磊女士召集和主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定， 会议合法有效。与会委员经认真审议和表决，形成如下决议： 1、会议以 5 票同意 ...