有研新材:有研新材2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,963,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会因公司董事长杨海先生在外出差，以腾讯会议方式参会， 由半数以上董事推举董事于敦波先生主持本次现场会议，会议表决方式符合《公 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-046 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外 ...