有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-002 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 通知和材料于 2024 年 2 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 3 月 7 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事 长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于有研新材向子公司提供内部贷款的议案》 （三）审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司独立董事管理办法> 的议案》 同意按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，修订《有研新材料股份 ...