有研新材:有研新材料股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

有研新材料股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运 作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤 勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工 作的连续性，审计委员会在八届八次会议中建议公司董事会继续聘请信永中和 会计师事务所为公司2023年审计机构。 公司第八届董事会审计委员会由独立董事曹磊女士、独立董事吴玲女士、 独立董事夏鹏先生、董事江轩先生、董事于敦波先生五名成员组成，其中审计 委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事曹磊女士担任，审计委员会全部 成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度审计委员会召开 5 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时 | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- ...