有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-026 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 独立董事专门会议审核意见：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的 业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该关联交易事项并 同意提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 特此公告。 有研新材料股份有限公司 独立董事：吴玲、曹磊、夏鹏 2024 年 4 月 13 日 1 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第二 次专门会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举 ...