有研新材:有研新材料股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-036 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通 知和材料于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2024 年 6 月 13 日在有研 亿金新材料（山东）有限公司会议室以现场加腾讯会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中汪礼敏先生以腾讯会议方式参会。会议由董事杨海 先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及 《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副 总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉 总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、 ...