新湖中宝:第十一届董事会第二十二次会议决议公告

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 新湖中宝股份有限公司 公司第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 15 日以书 面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 12 月 18 日以通讯方 式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事 七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》 详见公司公告临 2023-077 号。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 一、 以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控 股股东提供担保的议案》 关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审 议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 详见公司 ...