新湖中宝:第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-078 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 19 日以书 面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 12 月 20 日以通讯方 式召开，全体董事一致同意豁免此次董事会通知期限。公司应参加签 字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》 详见公司公告临 2023-079 号。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》 本议案需提 ...