新湖中宝:董事会提名委员会议事规则

新湖中宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》其他有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的提名 人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行遴选、审核和建议等，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 ...