新湖中宝:第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-078 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第十二届董 事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日以书面传真、电子邮件等方式 发出通知，于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司应参加签字 表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 半年度报告〉及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第 三次会议审议通过。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符 合公开发行公司债券条件的议案》 为了实现公司的可持续发展、改善公司融资结构、偿还公司债务、 补充流动资金等 ...