西藏药业:审计委员会2023年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规程》及其他有关规定，公司审计委员 会勤勉尽责，积极与公司管理层、审计机构沟通交流，及时了解公司财务管理、内控运行 等情况，认真履行审计委员会职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，对相关议题发表了专业意见。具体情况如 下： （一）2023 年 3 月 6 日，与会计师事务所就 2022 年年报审计结果及关键事项与管理 层、治理层沟通，对会计师事务所的审计结果表示认同。 （二）2023 年 3 月 9 日，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议；同意会计师事务所审定 的公司 2022 年度财务会计报告、2022 年度内部控 ...