浙江医药:浙江医药第九届十六次董事会审议的内控制度汇编

浙江医药股份有限公司 第九届十六次董事会审议的 内控制度汇编 二〇二三年十二月 | 股东大会议事规则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 累积投票制实施细则 | | 12 | | 董事会议事规则 | | 15 | | 独立董事制度 | | 24 | | 关联交易决策规则 | | 34 | | 董事会战略委员会工作细则 | | 42 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | | 45 | | 董事会审计委员会工作细则 | | 49 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 52 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江医药股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 ...