浙江医药:浙江医药第九届十八次董事会决议公告

股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：2024-014 浙江医药股份有限公司第九届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了第九届十八次董事会会议。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》； 鉴于公司第九届董事会将于 2024 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票 上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程 序并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐 李男行先生、刘中先生、苍宏宇先生、王红卫先生、俞育庆女士、储振华先生、 梁碧蓉女士为公司第十届董事会董事候选人；推荐裘益政先生、夏青女士 ...