卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事工作制度

天津卓朗信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独 立董事中至少包括一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名与薪酬委员 会中占有 1/2 以上的比例。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，且至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召 集人。提名与薪酬委员会中，独立董事应担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 ...