卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 以通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子方式发出。公司董事共 9 人， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持，本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-097 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》 为建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度，确保董事会决议的贯彻落实 和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。 该制度经董事会审议通过之日 ...