卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-041 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。公司董事 共 9 人，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审 ...