城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。审计委员会审议相关文件须向其 他独立董事提供，充分保障独立董事的知情权、议事权和参与 权。 第二章 审计委员会组织机构 1 第四条 审计委员会由不少于4名董事组成，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应占半数以上，委员中至少有1名独立董事为会计专业人 士。 审计委员会成员须保证 ...