金鹰股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

1 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年五月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案二 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 8 | | 议案三 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案 | 9 | 2 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股 ...