金鹰股份:关于公司第十一届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-027 浙江金鹰股份有限公司关于 公司第十一届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投 票的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举傅国定先生（简历附后） 担任第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。 二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 1 / 4 根据公司章 ...