海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-074 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 根据公司经营管理需要，在聘任新的财务总监前，同意指定公司总经理马贺 先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。 一、会议召开情况 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 18 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年半年度报告》 及《公司 ...