广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2023年第六次会议决议公告

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 《2023 年第三季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》《中国证券报》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-041 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 30 日，以通讯方式召开。本次会议通知 于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公 司<独立董事管理办法>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会 ...