广晟有色:律师意见

法律意见书 广东连越律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下 简称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、卢润姿律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程 序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（以 ...