广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第二次会议决议公告

第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-014 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第二次会议于2024年3月27日下午14:30，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年3月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杨文浩先生因工作原因， 未能现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。 会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本 次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度董事会工作报告》。 会议同意张喜刚董事长代表董事会所做《公司 2023 年度董事会工 作报告》，并提请 ...