广晟有色:审计委员会履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2023 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会履职情况 如下： 一、审计委员会组成 广晟有色金属股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由独立董事曾亚敏女士、杨文浩 先生、尤德卫先生、喻鸿先生、黎锦坤先生 5 位委员组成。喻鸿先 生于 2023 年 8 月辞任公司董事、总裁职务，并不再担任公司任何职 务。因此审计委员会暂由其余四位委员组成。公司目前审计委员会 四位成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和行业经验， 且均不在公司担任高级管理人员，其中召集人由具有会计专业资格 的独立董事曾亚敏女士担任。 二、审计委员会召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 6 次会议，具体情况如下表 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 召开 | 审议/听取事项列表 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 方式 | | | ...