广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第三次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-024 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024 年第三次会议于2024年4月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟 万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计政 策变更的议案》。（详见公司公告"临 2024-026"） 会议还听取了公司 2024 年一季度安全环保工作总结及二季度重点 工作计划的报告。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 二、以 9 票同意、0 票 ...