广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024-2025年度董事会授权清单

广晟有色金属股份有限公司 2024-2025 年度董事会授权清单 第一条 为规范企业管理，提高决策效率，进一步明确公司各治 理主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规和 规范性文件以及本公司章程、《广晟有色金属股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权清单，对公 司董事会授权经理层的事项范围予以明确。 第二条 公司经理层在董事会授权范围内，可通过总裁办公会或 文件签批程序等集体决策形式进行审议和决策。对超出董事会授权范 围的事项应在形成成熟和统一意见后再提请董事会审议。涉及"三重 一大"事项，需报请公司党委前置研究。 第三条 经理层可对以下事项进行决策： （一）购买或出售资产、对外投资（含股权投资、技改项目投资 等）交易的成交金额（含承担的债务和费用）低于公司最近一期经审 计净资产的 3％（按 2023 年末公司归母净资产计算为人民币 1.19 亿 元） （二）租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、债务融资、 签订许可使用协议、资产减值、转让或者受让研究与开发项目及上交 所认定的其他交易。 1.交易 ...