广晟有色:广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2024年第八次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-052 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告 公司根据《中华人民共和国公司法》及多项行业准则以及相关 法律法规等，结合公司《章程》及公司实际情况，制定和修订了五 项内部管理制度，分别为《广晟有色金属股份有限公司董事会授权 跟踪监督动态调整实施细则》《广晟有色金属股份有限公司工资总 额管理办法》《广晟有色金属股份有限公司担保管理办法担保管理 办法》《广晟有色金属股份有限公司筹资管理制度》《广晟有色金 属股份有限公司内部审计工作规定》。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公 司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公告"临 2024-054"） 为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管 理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为 公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公 ...