城建发展:城建发展第八届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-47 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 2024 年 7 月 9 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席 会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议， 会议审议通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任 期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐储昭武、邹哲、 杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人。董事会提名宋建波、周 清杰、张成思为第九届董事会独立董事候选人。 董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 董事会提名与薪酬委员会对上述7名董事候选人进行了审核，认 为其符合董事的任职资格和条件，具备履行董事职责的能力，其中独 立董事候选人符合独立董事的任职 ...