城建发展:城建发展第八届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-42 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 3 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议 通过了以下议案： 一、关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案 同意公司将第二次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后，对第二次回 购的 78,950,688 股实施注销，并相应减少公司注册资本。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-44 号公告。 二、关于修订公司章程的议案 公司拟将存放在回购专用证券账户的 78,950,688 股注销，并相应 减少公司注册资本，据此对公司章程进行修订，具体修订条款如下： | | | | | 第一章 总则 | ...