国电南自:国电南自第八届董事会审计委员会2023年度履职报告

国电南京自动化股份有限公司第八届董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2023年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 二、年度报告相关会议召开情况 2023年,董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会7次,对公司财务 报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。 1、2023年1月27日,公司召开 2022年年报相关工作会议暨董事会审计委 员会 2023年第一次会议,听取了《2022年度公司经营情况汇报》《2022年度公 司财务状况汇报》《公司 2022年度财务报表(经审计后初稿)》《2022年度审计 工作情况汇报》《2022年度内部控制报告》《2022年度内部审计工作报告》。 ...