国电南自:国电南自第八届监事会第十次会议监事会意见书

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见: 六、关于审议《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》 的事项 一、关于核销应收款项事项 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事 项,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合 法律法规的规定,同意本次核销应收款项事项。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失事项 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失, 符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值 准备和信用减值损失。 三、关于内控评价报告事项 2023 年度,公司已经建立了较为健全的内部控制制度,并得到了及时、有 效的执行,合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组 织机构的不断优化调整,以及公司管控模式的不断完善,公司内控制度还将进一 步完善和深化,为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制 进行的自我评价。 四、关于公司与华 ...