国电南自:国电南自第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-018 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合 法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事薛冰生先生以视频接入方式出席会议。 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经 营成果。 1 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生 ...