国电南自:国电南自2024年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-023 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事 会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名 单如下： 1.战略委员会 主任委员：经海林 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （三） ...