国电南自:国电南自独立董事工作制度（2024年修订）

国电南京自动化股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） （已经 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司(以下简称公司)的法人治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国 电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司有关制度及其他 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...