国电南自:国电南自关于变更公司总法律顾问的公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-034 国电南京自动化股份有限公司 关于变更公司总法律顾问的公告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司总法律顾问的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到副总经理、总法律顾问王茹女士提交的书面辞职报 告，王茹女士因工作需要，申请辞去公司总法律顾问职务。辞去总法律顾问职务 后，王茹女士继续担任公司副总经理职务。 王茹女士担任公司总法律顾问以来，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展做出了重要贡献。为此，公司董事会对王茹女士表示衷心地感谢。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任陈洁女士担任国电南京自动化股份有限公司总法律顾问职务，任期自 2024 年 8 月 21 日起，任期截止日与本届 ...