赣粤高速:赣粤高速《董事会议事规则（2023年修订）》

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会议事规则（2023 年修订） （经 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 第三条 董事会办公室 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、 分立、解散、以及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对 ...