赣粤高速:赣粤高速董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023年度,审计委员会共召开了六次会议。其中:2022 年年报审计期间召开了三次会议,2023年一季报、半年报和 三季报披露前各召开了一次会议,分别就公司提交的各期财务 会计报告等进行审议,并对相关议题发表了意见,同时对相关 会议决议进行了签字确认,具体情况如下: 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规 范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有 关规定,董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用,积极开 展各项工作,勤勉履职,认真履行了审计监督职责。现就2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事廖义刚、胡 炜、邹荣及董事李诺、蒋晓密 5名成员组成。2023年8月, 李诺先生因为工作岗位调整,不再担任公司董事。公司第八届 董事会审计委员会委员目前由独立董事廖义刚、胡炜、邹荣及 董事蒋晓密 4名成员组成。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 及其他有关规定,积极履行职责,具体如下 ...