赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 全体独立董事经审议一致认为，风险持续评估报告充分 反映了江西省交通投资集团财务有限公司的经营资质、内控 建设、经营情况，公司与其发生的关联存贷款等金融服务业 务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的 情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议 案提交公司董事会审议。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：胡炜 邹荣 廖义刚 2024 年 3 月 22 日 江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事于 2024 年 3 月 22 日在南昌市召开第八届董事会第一次独立董事专门会议， 会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。经全体独立董事 推举，会议由独立董事邹荣先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会人员充分审 议，会议表决通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》； 全体独立董事经审议一致认为，公司预计 2024 年拟发生 的日常关联交易均为因日常经营活动所需，通过非公开招投 标方式 ...