赣粤高速:赣粤高速第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-042 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年8 月2 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事胡炜先生、邹荣先生和 董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，独立董事廖义刚先生、董事聂 头龙先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监 事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风 险持续评估报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认 可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务 有限 ...