赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-023 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董 事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议 案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司董 事会提名韩峰先生、吴建华先生、邓永航先生、许越洪先生、李秀宏 先生和聂建春先生为公司第九届董事会 ...